证券代码：601010            证券简称：文峰股份          编号：临 2018-010


                文峰大世界连锁发展股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第三
次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2018
年 4 月 16 日在南通市文峰饭店会议室召开。全体监事出席了本次会议，董事会
秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监
事会的法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2017 年度监事
会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2017 年度财务
决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2017 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。
    公司《2017 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    经审议，我们认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2017年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，
公司 2017 年度实现净利润 300,453,895.60 元（归属于母公司股东净利润），按
照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积后，2017 年度可供股东分配的
利润为 259,659,240.23 元，加上年初未分配利润 1,095,511,339.27 元，扣除年内
已实施 2016 年度派送红利 77,615,999.53 元，公司 2017 年末累计可供股东分配
的利润为 1,277,562,625.19 元。
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的
2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 92,400,000 元，剩余未分
配利润结转以后年度。
    本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》
    公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控
制评价报告》。
    公 司 《 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018
年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构，聘期为一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度
财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控
制专项审计报告等。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》
    我们认为：本次公司会计政策变更是根据财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布
的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，
将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置
收益列报。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期
损益、总资产和净资产不产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                       文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
                                                    2018 年 4 月 18 日