证券代码：601010            证券简称：文峰股份           公告编号：2019-011


            文峰大世界连锁发展股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


     一、 会议召开和出席情况
     (一)  股东大会召开的时间：2019 年 3 月 21 日
     (二)  股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室
     (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                        7
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              422,198,380
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）                                              22.8462
     (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
     (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、   公司在任董事 7 人，出席 7 人；
             公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     2、   董事会秘书王钺出席了会议，公司副总马永春、戴振斌列席了会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、   议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                      弃权
股东类型                    比例                比例                     比例
                 票数                 票数                    票数
                            （%）              （%）                     （%）
  A股           422,198,380    100         0         0               0        0

    (二) 累积投票议案表决情况
        2、  关于补选公司董事的议案
                                            得票数占出席
  议案序号       议案名称        得票数     会议有效表决      是否当选
                                            权的比例（%）
    2.01         贾云博         422,136,382       99.9853    是
    2.02         闵振宇         422,136,382       99.9853    是
   3、 关于补选公司监事的议案
                                            得票数占出席
  议案序号       议案名称        得票数     会议有效表决      是否当选
                                            权的比例（%）
    3.01           汤平         422,116,382       99.9805    是

    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
     议案                                         同意
                    议案名称
     序号                                票数           比例（%）
     2.01             贾云博            2,411,815           97.4938
     2.02             闵振宇            2,411,815           97.4938
    备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    上述议案中，议案 1 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至本届董、监事会届满为
止。
    关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 3 月 5 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》及于 2019 年 3 月 14 日发布的会议资料。

     三、 律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
  律师：高婷婷、孙晓晨
  2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公
司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大
会的表决结果合法、有效。

    四、 备查文件目录
 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                         文峰大世界连锁发展股份有限公司
                                                       2019 年 3 月 22 日