文峰大世界连锁发展股份有限公司
              董事会审计委员会2018年度履职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法
规和《公司章程》、《审计委员会工作制度》的规定，公司董事会审计委员会就
2018年度工作情况向董事会报告如下：
    一、审计委员会委员基本情况
    公司第五届董事会审计委员会由刘志耕(独立董事)、严骏(独立董事)和孙一
宁组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事刘志耕先生担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。
    1、2018年1月23日，审计委员会召开2018年第一次会议，听取了公司管理层
对2017年度经营情况的汇报，审阅了公司编制的2017年度财务报表，同意信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2017年度的合
并及母公司财务报表发表审计意见。同意信永中和对公司2017年12月31日财务报
告内部控制的有效性予以审计。
    2、2018年4月16日，审计委员会召开2018年第二次会议，审议了《2017年年
度审计报告》初稿，同意将《审计报告》初稿和已经审计的2017年度财务报表提
交公司董事会审议；同时提议续聘信永中和为公司2018年度审计机构和内部控制
审计机构并提交董事会审议；对公司提交的2017年度日常关联交易情况和2018
年度日常关联交易预计议案进行了审议，同意该议案；同意公司根据财政部于
2017年12月25日颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益
调整至资产处置收益列报；同意公司对全资子公司江苏文峰电器有限公司增资。
    3、2018年4月26日，审计委员会召开2018年第三次会议，审阅了公司2018
年第一季度财务报表及以此为基础编制的第一季度报告，全票通过并同意提交公
司董事会审议。
    4、2018年8月27日，审计委员会召开2018年第四次会议，审阅了公司2018
年1-6月财务报表及以此为基础编制的2018年半年度报告初稿并同意提交公司董
事会审议。
    5、2018年10月26日，审计委员会召开了2018年第五次会议，审阅了公司2018
年第三季度财务报表及以此为基础编制的第三季度报告，全票通过并同意提交公
司董事会审议。
    6、2018年12月21日，审计委员会召开了2018年第六次会议，同意信永中和
对公司2018年度的合并及母公司财务报表发表审计意见；同意信永中和对公司截
至2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内
部控制进行审计；同意信永中和编制的审计计划安排。
    三、审计委员会相关工作履职情况
    1、审阅公司财务报告并对其发表意见
    （1）年报审计工作中的履职情况
    报告期内，审计委员会积极推进年报审计工作的开展，委托公司财务部就
2017年度、2018年度财务报告审计工作安排与信永中和会计师事务所进行了沟通
与协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了2017年度、2018年度审计工
作计划与审计工作的时间安排。
    2017年12月底，信永中和项目负责人分别与审计委员会委员刘志耕、严骏进
行了面谈，委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守
独立客观公正的原则，保持应有的独立性；同时要关注中国证监会、上海证券交
易所等监管机构对上市公司年度财务报表审计的最新要求，谨慎执业，确保执业
质量；注意与公司管理层、治理层以及公司监管机构的沟通，严格按照审计计划
确定的时间进度，按时完成审计工作，出具审计报告。
    期间，审计委员会及时了解审计进度、督促信永中和按时出具审计报告。
    2017年4月16日，审计委员会审阅了会计师事务所提交的公司2017年度审计
报告和其他报告初稿，形成了书面意见并同意将报告提交董事会审议。
    2018年12月底，信永中和项目负责人审计委员会委员刘志耕、严骏进行了面
谈，就公司2018年度财务报表审计的计划安排等事宜进行了沟通。
    （2）对定期报告的审核
    报告期间，董事会审计委员会对公司2017年度年报、2018年一季度报告、2018
年中报、2018年三季度报告均予以认真审阅，并会同董事会其他成员一起出具了
书面审核意见。
    2、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们对公司审计机构信永中和的独立性和专业性进行了核查，信
永中和所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他
形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也
不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本
次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了
职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计项目组人员具有承办本次审计
业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保
持应有的关注和职业谨慎性。
    鉴于信永中和能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质
量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计
委员会决定向董事会提议继续聘任信永中和为公司2018年度财务报告和内部控
制的审计机构。
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