证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2019-025
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,195,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.8461
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事严骏、刘思培因公事未能
出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王钺出席了会议，公司副总经理马永春、戴振斌和成智
华列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
4、 议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
5、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，
公司 2018 年度实现净利润 242,274,034.74 元（归属于母公司股东净利润），按
照《公司章程》规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,277,562,625.19
元，扣除年内已实施 2017 年度派发红利 92,400,000.00 元，公司 2018 年末累计
可供股东分配的利润为 1,392,549,885.85 元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司 2018
年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金红利 73,920,000 元，剩余未分配
利润结转以后年度。
6、 议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
7、 议案名称：《关于 2018 年度董事、监事薪酬认定和 2019 年董事、监事和高
级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 422,106,380 99.9789 89,000 0.0211 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2018 年度利润分配
5 2,381,813 96.3979 89,000 3.6021 0 0
的预案
关于续聘公司 2019 年度
6 2,381,813 96.3979 89,000 3.6021 0 0
审计机构的议案
关于 2018 年度董事、监
事薪酬认定和 2019 年董
7 2,381,813 96.3979 89,000 3.6021 0 0
事、监事和高级管理人
员薪酬方案的议案
备注：上表中不含公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 4 月 9 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》及于 2019 年 4 月 24 日发布的会议资料。
会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：高婷婷、孙晓晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公
司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大
会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2019 年 5 月 8 日