文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
                关于聘任董事会秘书的独立意见

    作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就
公司第五届董事会第十四次会议审议的关于聘任董事会秘书的议案，发表意见如
下：
    本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董
事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责
所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将房子超先生
的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；公司聘任董事会秘书事
项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意
公司聘任房子超先生为董事会秘书。




                                        独立董事：周崇庆、严骏、刘思培
                                                 2019 年 11 月 29 日