证券代码：601010            证券简称：文峰股份             编号：临 2019-044


                文峰大世界连锁发展股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高管人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》；
    同意聘任房子超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满止。
    独立董事发表了独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘
书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已
按规定将房子超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；公
司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的
有关规定。我们同意公司聘任房子超先生为董事会秘书。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《文峰大世界连
锁发展股份有限公司内部审计制度》的议案。
    《文峰大世界连锁发展股份有限公司内部审计制度》同日刊登在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上。
    特此公告。



                                     文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                                 2019 年 11 月 30 日
附：房子超先生简历
    房子超先生，男，1986 年 12 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2008
年 6 月至 2012 年 12 月任张家港盛大装饰工程有限公司副总经理；2013 年 1 月
至 2016 年 12 月任苏州法幔帝丝整体软装有限公司联合创始人、总经理；2017
年 1 月至 2018 年 12 月任上海盛堂设计工程有限公司总经理；2019 年 5 月至今
任文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理助理。