证券代码：601010           证券简称：文峰股份           编号：临 2020-015


                文峰大世界连锁发展股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届监事会第十
二次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于
2020 年 4 月 13 日在公司会议室召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的
法定监事人数。监事会主席姚海林先生为本次监事会会议的主持人。
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2019 年度监事
会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2019 年度财务
决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2019 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。
    经审议，我们认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2019年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司 2019 年度实现净利润 334,331,702.89 元（归属于母公司股东净利润），按
照《公司章程》规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,392,549,885.85
元，扣除年内已实施 2018 年度派发红利 73,920,000 元，公司 2019 年末累计可供
股东分配的利润为 1,615,282,117.31 元。
    根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的
2019 年度利润分配方案为：拟以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东
实施每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 166,320,000 元，
剩余未分配利润结转以后年度。
    本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控
制评价报告》。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                  文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
                                             2020 年 4 月 15 日