证券代码：601010            证券简称：文峰股份             编号：临 2020-017


                 文峰大世界连锁发展股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于
2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过表决，会议一致通过如下
议案：
    一、审议并通过《公司 2020 年一季度报告全文及正文》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020 年一季度报告》
全文及正文。
    二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2020-019）《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                     文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 30 日