证券代码：601010            证券简称：文峰股份             编号：临 2020-028


            文峰大世界连锁发展股份有限公司
        第五届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第二
十一次会议通知于 2020 年 9 月 7 日以微信、电话等方式向全体董事发出，会议
于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 人，公
司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
    一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》；
    公司第五届董事会将于 2020 年 9 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名贾云博、闵振宇、王钺、孙一宁、黄明轩、张
益君为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、严骏、刘思培为独立
董事候选人。具体情况如下：
    （1）提名贾云博先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名闵振宇先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名王钺先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名孙一宁先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）提名黄明轩先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）提名张益君先生为公司第六届董事会董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）提名周崇庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）提名严骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）提名刘思培先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的
规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第六届董事
会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联
关系、具备法律法规所要求的独立性。
    独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。
    此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
    第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司对第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 9 月 28 日下午 2：30 在公司会议室以现场结合网络投票方
式召开 2020 年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议以下议案：
    1、关于董事会换届选举暨选举董事的议案；
    2、关于监事会换届选举暨选举监事的议案。
    详见同日公司发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的(临 2020-030)
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召
开 2020 年第一次临时股东大会的具体事宜。
    特此公告。



                                   文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 11 日


 附件：
                       第六届董事会董事候选人简历

    贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生。曾任北京正润创业
投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，
江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业
有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行
董事，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司
董事、总经理。
    闵振宇先生，中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高
级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，
张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江
苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司和江苏大森资产管理有限公
司董事长，张家港青禾置业有限公司董事。
    王钺先生，中国国籍，1964年3月出生，本科学历，讲师职称。中共党员。
曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局
干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理, 文峰大世界连锁发展股份有限公
司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董
事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界
连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
    孙一宁先生，中国国籍，1966年4月出生，大专学历。曾任南通大饭店有限
公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购
物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世
界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公
司董事。
    黄明轩先生，中国国籍，1980年1月出生，硕士研究生。曾就职于南京夏普
电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、
联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江
苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总
监。
    张益君先生，中国国籍，1958年8月出生，大专文化，副研究馆员。曾任南
通瓷厂厂长办公室秘书、主任，南通文峰饭店总经理办公室主任兼江苏文峰集团
有限公司综合办公室主任；2003年6月至2016年10月，任江苏文峰集团有限公司
总裁办公室主任、党委办公室主任；2016年11月至2018年12月，任江苏文峰集团
有限公司党委委员、党委办公室主任、总裁办公室主任；2019年1月至今，任江
苏文峰集团有限公司党委委员、党委办公室主任。
    周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾
任南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员。2019年4月退休。2019年7
月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。
    严骏先生，中国国籍，1982 年 11 月出生，毕业于复旦大学世界经济系，本
科学历，中国注册会计师。2004 年至 2015 年，担任普华永道中天会计师事务所
审计部高级经理；2015 年至 2019 年，担任上海信公企业管理咨询有限公司合伙
人；2016 年至 2020 年 8 月，担任上海信公投资管理有限公司总经理。2017 年 9
月至今，担任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。2019 年至今，担任
江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2020 年至今，担任上海隽玉企业管理咨
询有限公司执行董事，上海海和药物研究开发有限公司独立董事。
    刘思培先生，中国国籍，1982年2月出生，博士研究生。现任江苏大学副教
授及硕士生导师，江苏中坚汇律师事务所兼职律师。2017年9月至今任文峰大世
界连锁发展股份有限公司独立董事。