证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2022-024
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 546,417,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
29.9677
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,913,280 99.9077 426,700 0.0781 77,800 0.0142
2、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,880,280 99.9016 459,700 0.0841 77,800 0.0142
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,913,280 99.9077 426,700 0.0781 77,800 0.0142
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,125,480 99.9465 288,300 0.0528 4,000 0.0007
5、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,879,280 99.9014 460,700 0.0843 77,800 0.0142
6、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,788,967 99.7019 1,551,013 0.2839 77,800 0.0142
股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改公司
章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人
士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上
述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》
以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。
7、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,880,280 99.9016 459,700 0.0841 77,800 0.0142
8、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,788,967 99.7019 1,551,013 0.2839 77,800 0.0142
9、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,788,967 99.7019 1,518,013 0.2778 110,800 0.0203
10、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,787,967 99.7017 1,552,013 0.2840 77,800 0.0142
11、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,788,967 99.7019 1,551,013 0.2839 77,800 0.0142
12、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,787,967 99.7017 1,552,013 0.2840 77,800 0.0142
13、 议案名称：关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 544,788,967 99.7019 1,551,013 0.2839 77,800 0.0142
14、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,913,280 99.9077 426,700 0.0781 77,800 0.0142
15、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,913,280 99.9077 426,700 0.0781 77,800 0.0142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度利润
4 1,400,913 82.7370 288,300 17.0268 4,000 0.2362
分配的预案
关于 2021 年度董
5 事、监事薪酬认定 1,154,713 68.1966 460,700 27.2086 77,800 4.5948
的议案
关于补选独立董事
14 1,188,713 70.2046 426,700 25.2006 77,800 4.5948
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6、7、8、13 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告及于 2022 年 5 月 13 日发布
的股东大会会议资料。
会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：高婷婷、孙晓晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公
司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大
会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2022 年 5 月 21 日