证券代码：601010            证券简称：文峰股份             编号：临 2022-039


                文峰大世界连锁发展股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2022
年 8 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9
人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
    1、审议并通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2022 年半年度报告全文》及摘
要。
    2、审议并通过《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司委托理财管理
制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过《关于制定<文峰大世界连锁发展股份有限公司证券投资与衍
生品交易管理制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会战略委
员会工作制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会审计委
员会工作制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会提名委
员会工作制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作制度>的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理工作细
则>的议案》；
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会秘书制
度>的议案》；
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》；
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、审议并通过《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》；
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 30 日