证券代码：601010           证券简称：文峰股份           编号：临 2023-020


                文峰大世界连锁发展股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


    文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年
4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事出席了本次会议，
董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开
本次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持
人。
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年度监事
会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年度财务
决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。
    经审议，监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地
反映出公司2022年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预
案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公
司2022年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为-161,957,522.73元。
    鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2022 年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
    监事会认为，该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章
程》等规定的要求，并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等
因素，兼顾投资者的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及
股东利益的情形，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控
制评价报告》。
    监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督
情况。公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但是公司在非财务报告内部控制存在
1项重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促
董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意
识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内
部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值准备，符
合公司的实际情况，决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备事项。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年第一季
度报告》。
    监事会成员认真阅读了公司 2023 年第一季度报告，认为：公司 2023 年一季
度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内
容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参
与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。



                                  文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 29 日