七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于公司出资 3700 万元收购七台河市东润矿业投资有限公
                   司 43%股权的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为七台河宝泰隆煤化工股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司出资 3700

万元收购七台河市东润矿业投资有限公司 43%股权的议案》进行了审

查，董事会已向我们提供了关于公司收购七台河市东润矿业投资有限

公司（以下简称“东润矿业公司”）的相关资料，包括但不限于公司

第三届董事会第十九次会议文件、东润矿业公司工商登记档案、财务

报表、《资产评估报告》等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况

进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：

     1、上述股权收购交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效，本次股权收购未涉

及关联交易及重大资产重组。

     2、公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京中和谊资产评

估有限公司对东润矿业公司进行资产评估，并出具了《资产评估报告

书》（中和谊评报字[2015]12009 号），评估结果客观、独立、公正，

公司与转让方充分协商后确定的交易价格原则、最终交易价格谨慎合

理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中、


                                1
小股东利益的情形。

    3、本次股权收购有助于公司建设石墨烯生产项目，并能提升公

司的整体竞争力，我们同意公司收购东润矿业公司 43%股权的事宜，

该事项无需提交公司股东大会审议。




                             2
   （此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关

于公司出资 3700 万元收购七台河市东润矿业投资有限公司 43%股权

的独立意见签字页）




    独立董事：刘永平




              慕福君




              闫玉昌




                                         二 O 一五年七月六日




                             3