股票代码：601011          股票简称：宝泰隆    编号：临2015-067号



             七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

       七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 7 月 16 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董

事会第二十次会议于 2015 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。公司共

有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的

人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

       二、会议审议情况

       会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

       1、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》

的议案

       具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、


                                  1
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临

2015-068 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《召开公司 2015 年第五次临时股东大会》的议案

    鉴于公司第三届董事会第二十次会议所审议的《修订七台河宝泰

隆煤化工股份有限公司章程的议案》需经公司股东大会审议通过，经

董事会研究决定，拟于 2015 年 8 月 6 日（星期四）召开公司 2015

年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的临 2015-069 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                         七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                   二 O 一五年七月二十一日




                               2