证券代码：601011     证券简称：宝泰隆    编号：临 2015-069 号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
    关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年8月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2015 年第五次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2015 年 8 月 6 日   9 点 00 分

    召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号五楼会议室


                                1
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 6 日

                             至 2015 年 8 月 6 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无


    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1        修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》        √



    1、     各议案已披露的时间和披露媒体


                                       2
       该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容

详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-067 号、临

2015-068 号公告。

       2、   特别决议议案：1

       3、   对中小投资者单独计票的议案：无

       4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

             应回避表决的关联股东名称：无

       5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
                                       3
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。
     股份类别     股票代码        股票简称      股权登记日
         Ａ股      601011          宝泰隆        2015/7/31

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。


    五、 会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安

排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东

代表需提前登记确认。

    1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、

单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户

卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、

授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件

一）。

    2、会议登记时间：2015 年 8 月 6 日（星期四）7:30-8:30。

    3、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

                              4
五楼会议室。


    六、 其他事项

    1、会期半天，食宿费用自理

    2、联系人：王维舟、唐晶

    3、联系电话：0464-2915999、2919908

    4、传真：0464-2915999、2919908


    特此公告。



                       七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                     2015 年 7 月 21 日




                                5
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


七台河宝泰隆煤化工股份有限公司：

    兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015

年 8 月 6 日召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使

表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                同意   反对    弃权
1       修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托日期：        年      月      日



备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。


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