股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2015-075号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
         第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2015 年 8 月 6 日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股

份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015

年 8 月 16 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16

号公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会

议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副

总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有三项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2015 年半年度报告全文及摘要的编


                               1
制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，半年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度的财务状况、

经营成果和现金流量，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密

规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》

的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目

一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2015 年中期资本公积转增股本》的议案

    经审核，监事会认为：2015 年中期公司以资本公积金转增股本

是根据公司实际情况制定的，符合公司长远发展，符合《公司法》、

《公司章程》制定的有关规定，决策程序和机制完备，充分维护了公

司和股东的利益，特别是中小股东的权益。

    该议案须经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

                                   二 O 一五年八月十六日


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