股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2015-077号



           七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2015 年 8 月 16 日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议

通过《关于修订公司章程》的议案，根据公司 2015 年中期资本公积
转增股本方案：以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 547,000,000 股为基

数，以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 15 股，合

计转增 820,500,000 股，转增后公司总股本将变更为 1,367,500,000 股。
本次转增股本方案实施后，公司注册资本将变更为 1,367,500,000 元；

公司总股本将变更为 1,367,500,000 股。同时，根据公司业务需要，

增加公司经营范围项目，为此将对公司章程部分条款修订如下：
    原《章程》中第六条     公司注册资本为人民币 547,000,000 元。

    现修改为第六条   公司注册资本为人民币 1,367,500,000 元。

    原《章程》中第十三条     经依法登记，公司的经营范围：生产、

储存煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）、煤气、硫磺、萘（安

全生产许可证有效期至 2018 年 7 月 14 日），焦炭生产、销售，煤炭

洗选加工、批发经营，房地产开发经营，火力发电，热力供应（按资

质证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），进出口业务


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（按商务部门批准的范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）。

    现修改为第十三条   经依法登记，公司的经营范围：生产、储存

煤焦油，生产、销售粗苯、硫酸铵（化肥）、煤气、硫磺、萘（安全

生产许可证有效期至 2018 年 7 月 14 日），焦炭生产、销售，煤炭洗

选加工、批发经营，房地产开发经营，火力发电，热力供应（按资质

证书规定范围经营），煤炭开采（只限分支机构经营），道路运输，进

出口业务（按商务部门批准的范围经营）（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

    原《章程》中第十八条      公司总股本为 547,000,000 股，其中：

发起人股份 290,000,000 股，首次公开发行股份 97,000,000 股，非公
开发行股份 160,000,000 股。

    现修改为第十八条   公司总股本为 1,367,500,000 股。公司成立

时发起人股份 290,000,000 股。
    原《章程》中第十九条      公司股份总数为 547,000,000 股。

    现修改为第十九条   公司股份总数为 1,367,500,000 股，全部为

普通股。
    该事项须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公

司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《七台河宝泰隆

煤化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                         七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                     二 O 一五年八月十六日


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