证券代码：601011          证券简称：宝泰隆          编号：临 2015-081 号


            七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
          2015 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 7 日

    (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

16 号公司五楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  270,202,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                   49.397
的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长焦云先生主持，表决方式符合《公司
                                      1
法》及《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事宋希祥先生、独立董

事闫玉昌先生因工作原因未能参加本次会议；

    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、      公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；公

司副总裁秦怀先生列席了本次会议。


    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、      议案名称：公司 2015 年中期资本公积转增股本方案

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型          票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股            270,202,809       100              0          0          0          0




    2、      议案名称：修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》

    审议结果：通过

    表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型          票数          比例         票数          比例    票数          比例
                                  （%）                      （%）                 （%）
    A股            270,202,809       100              0          0          0          0




                                           2
       3、     议案名称：修订《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司控股

股东行为规范》

       审议结果：通过

       表决情况：
                             同意                             反对                             弃权
    股东类型          票数          比例               票数          比例               票数           比例
                                    （%）                            （%）                             （%）
       A股            270,202,809          100                0                 0              0           0




       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                          反对                      弃权
议案
               议案名称                              比例                    比例                      比例
序号                                票数                          票数                    票数
                                                     （%）                   （%）                     （%）
        公司 2015 年中期资
1                               20,046,600             100               0          0              0       0
        本公积转增股本方案




       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次会议的第二项议案为特别决议，该议案获得出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

       三、 律师见证情况

       1、     本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

       律师：谢福玲、孔祥鹏

       2、     律师见证结论意见

       本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，


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本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、 备查文件目录

    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、    本所要求的其他文件。



   特此公告。




                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                              2015 年 9 月 7 日




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