股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2015-093号


           七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 12 月 11 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董
事会第二十五次会议于 2015 年 12 月 17 日以现场和通讯表决相结合
的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召
开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董
事长焦云先生主持，公司部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》
的议案
    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临


                               1
2015-094 号公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案须经公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、
七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关
资产》的议案
    公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生及财务
部门在董事会授权金额范围内参与本次竞拍并办理竞拍相关事宜，具
体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-095
号公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《召开公司 2016 年第一次临时股东大会》的议案
    鉴于公司第三届董事会第二十五次会议所审议的《关于修订七台
河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案》需经公司股东大会审议通
过，经董事会研究决定，于 2016 年 1 月 5 日（星期二）召开公司 2016
年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在《上海证券
报 》 、 《中 国证券 报 》 、《 证券时 报 》 及上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）上的临 2015-096 号公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。


                           七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
                                      二 O 一五年十二月十七日


                                  2