七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、七台河万
   昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司
                     相关资产的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为七台河宝泰隆煤化工股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于《公司参与竞

拍七台河万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限责任公司和七

台河贵丰化工有限责任公司相关资产的议案》进行了审查，董事会已

向我们提供了关于公司参与本次竞拍事宜的相关资料，包括但不限于

第三届董事会第二十五次会议文件、本次竞拍标的资产评估报告、竞

拍公告等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就

本次会议的相关事项发表如下意见：

     1、本次拍卖标的物为土地、房产和设备等，竞拍资金为自有资

金，参与竞拍的标的公司土地与公司厂区三面相邻，若竞拍成功，有

利于公司合理布局焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目，节省

建设成本；七台河贵丰化工有限责任公司生产设备为 5 万吨/年苯加

氢生产装置，可以进一步完善公司煤炭循环经济产业链，对公司具有

一定战略意义；若竞拍不成功，也不会对公司现有业务、未来财务状

况和经营成果产生重大影响；

     2、拍卖标的价值共计 250,171,751.00 元，该拍卖标的已流拍两

次，本次拍卖为第三次，竞拍参考价格为 163,718,112.64 元，竞拍价
                                1
格比较合理；

    3、本次审议、表决程序合法有效，符合国家法律、法规和《公

司章程》的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利

益的情形；

    4、我们一致同意公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、

七台河万昌玻璃有限责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关

资产的事宜，该事宜无需提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关

于公司参与竞拍七台河万昌焦化有限责任公司、七台河万昌玻璃有限

责任公司和七台河贵丰化工有限责任公司相关资产的独立意见签字

页）




    独立董事：刘永平




              慕福君




              闫玉昌




                                     二 O 一五年十二月十七日




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