股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2016-002号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 12 月 31 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董

事会第二十六次会议于 2016 年 1 月 5 日以现场和通讯表决相结合的

方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召

开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。因公司董事长焦云

先生出差在外，本次会议由董事、常务副总裁马庆先生主持，公司部

分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：


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    审议通过了《公司发展规划纲要（2016-2018 年）》的议案

    公司发展规划纲要由公司发展所面临的形势、指导思想、基本原

则、总体思路、奋斗目标、重点工作和发展规划的保障措施七个部分

组成，实现产业转型升级是公司未来三年的战略目标，公司从传统煤

化工产业向清洁、环保的新型煤基石油化工产品升级、向新材料和新

能源产业转型，为此纲要中规划的有关事项存在的风险和不确定性如

下：

    1、公司转型进入石墨领域，技术产业化存在不确定性，生产出

的专利产品质量存在不确定性；石墨烯下游应用存在不确定性，需要

一定的应用推广周期，随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯

价格存在大幅下降的风险；

    2、三元材料等锂电池正极材料存在着产能扩大而导致价格下降

及被其他新材料取代的风险；随着市场竞争加剧，三元材料等锂电池

正极材料还存在着原材料价格上涨的风险；电动汽车大行业受国家政

策的影响较大，未来发展也存在不确定性因素；

    3、规划中关于建设石墨开采和洗选 2.5 万吨/年石墨精矿一期工

程，目前该项目立项、环评、土地等尚未办理，在办理中存在政策变

化风险；同时，石墨产品价格波动较大，存在市场风险。

    4、规划中关于并购重组有发展潜力的三元材料和动力锂电池生

产企业，目前公司正在积极寻找目标企业，并购重组事项存在不确定

性。

    公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》

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及《公司章程》等法律法规的规定，对公司重大事项进展情况达到披

露标准时及时履行信息披露义务。

    本发展规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司

对投资者的实质承诺。本发展规划关乎公司未来的一系列计划，鉴于

市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本发展规划作适度调

整的可能。未来宏观经济环境的变化以及行业政策变化、市场环境变

化可能会对公司发展战略的实施造成影响，敬请投资者注意投资风

险。公司董事会根据公司实际情况编制的《七台河宝泰隆煤化工股份

有限公司发展规划纲要（2016-2018 年）》详见公司于同日披露在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案须经公司股东大会审议通过。



    特此公告。




                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                     二 O 一六年元月六日




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