股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2016-019号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
         第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2016 年 3 月 16 日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股

份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016

年 3 月 26 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16

号公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会

议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司董

事会秘书王维舟先生出席了会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有七项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案

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    经审核，监事会认为：公司已建立了较完备的内部控制体系，公

司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、

部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内

部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

同意公司 2015 年度内部控制评价报告的编制。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年报摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司《2015 年年度报告及年报摘要》的

编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的财务状况、经

营成果和现金流量，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定

的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案

    经审核，监事会认为：2015 年度利润分配预案是根据公司实际

情况制定的，符合公司长远发展，符合《公司法》、《公司章程》制定

的利润分配方案的有关规定，决策程序和机制完备，充分维护了公司

和股东的利益，特别是中小股东的权益。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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的议案

    经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》

的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目

一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行

现金管理》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过

2 亿元、自有资金不超过 2 亿元购买期限不超过 12 个月的安全性

高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有

利于提高募集资金及自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效

益，不会影响募集资金项目建设和募集资金的使用，不存在变相改变

募集资金用途的情形，不影响公司主营业务发展，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、

合规，我们同意公司本次使用暂时闲置的募集资金不超过 2 亿元、

自有资金不超过 2 亿元购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性

好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度

及期限范围内可以滚动使用投资额度。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    以上第一、三、四、五项议案须提交公司股东大会最终审议。

    特此公告。

                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

                               二 O 一六年三月二十六日

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