七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
       关于公司用部分闲置募集资金 2 亿元临时补充
                     流动资金的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为七台河宝泰隆煤化工股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于《公司用部分
闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金的议案》进行了审查，董事会
已向我们提供了关于公司非公开发行募集资金的相关资料，包括但不
限于第三届董事会第三十次会议文件、项目资金计划等，我们仔细审
阅了相关材料并就有关情况进行了询问，截止 2016 年 4 月 14 日，公
司用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元已全部归还至募集资金
专户，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
     1、鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投
资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分
闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的
使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益
最大化；
    2、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，表决程
序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形；
     3、我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过 2 亿元临时
补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使
用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。


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   （此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关

于公司用部分闲置募集资金 2 亿元临时补充流动资金的独立意见签

字页）




    独立董事：




                 刘永平




                 慕福君




                 闫玉昌




                                       二 O 一六年四月十八日




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