股票代码：601011     股票简称：宝泰隆     编号：临 2016-037 号



          七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
                   关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    近日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到公司董事宋希祥先生的辞职信，由于年龄原因，董事宋希

祥先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》的规

定，宋希祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不

影响公司董事会的正常运作。因此，宋希祥先生的辞职申请自公告之

日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。

    公司董事会对宋希祥先生担任董事期间勤勉尽职的工作以及为

公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                     二 O 一六年五月十日