证券代码：601011          证券简称：宝泰隆          编号：临 2016-038 号



            七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
          2016 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日

    (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

16 号公司五楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  505,191,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                     36.94
的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事、常务副总裁马庆先生主持，股东大会

                                      1
的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长、总裁焦云先生因

出国未能参加本次会议，董事焦岩岩女士因工作原因未能参加本次会

议，独立董事慕福君女士因工作原因未能参加本次会议；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席孙明君先生因

工作原因未能参加本次会议；

    3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公

司副总裁秦怀先生列席了本次会议。


    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：修订七台河宝泰煤化工股份有限公司章程

    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
  股东类型                     比例                      比例                  比例
                 票数                      票数                  票数
                               （%）                     （%）                 （%）
    A股      505,140,446       99.99       51,200        0.01     0            0.00




    (二) 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议所审议案为特别决议，全部获得出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    三、 律师见证情况

                                       2
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

    律师：谢福玲律师、孔祥鹏律师

    2、 律师鉴证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。


    四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。




                        七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                             2016 年 5 月 20 日




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