股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2016-039号



           七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
        第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 5 月 26 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董

事会第三十二次会议于 2016 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。公

司共有董事 8 人，参加表决董事 8 人。本次会议的召开及参加表决的

人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《变更公司名称》的议案

    根据公司发展战略，公司名称变更为：宝泰隆新材料股份有限公

司（具体名称以工商核准登记为准）。具体内容详见公司同日披露在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）上的临 2016-040 号公告。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》

的议案

    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临

2016-041 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《召开公司 2016 年第四次临时股东大会》的议案

    鉴于公司第三届董事会第三十二次会议所审议的议案需经公司

股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2016 年 6 月 16 日（星期

四）召开公司 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日

披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上的临 2016-042 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                         七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

                                     二 O 一六年五月三十一日




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