股票代码：601011     股票简称：宝泰隆     编号：临2016-057号



              宝泰隆新材料股份有限公司
      关于相关主体切实履行公司填补即期回报
                     措施承诺的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再

融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公

告[2015]31 号）的相关要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称

“公司”）全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就

公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实

履行出具如下承诺：

    一、公司董事、高级管理人员相关承诺

    公司全体董事、高级管理人员，为使公司本次非公开发行 A 股

股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东

的合法权益，现作出如下承诺：

    1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

不采用其他方式损害公司利益；

                               1
   2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

   3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

   4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩；

   5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施

的执行情况相挂钩。

   作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责

任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，公司董事和高级管

理人员愿意承担相应的法律责任。

   二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺

   黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）作为公

司的控股股东，焦云先生作为公司的实际控制人，为使公司本次非公

开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公

司和全体股东的合法权益，现作出如下承诺：

   1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

   2、作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的

责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，宝泰隆集团及焦

云先生愿意承担相应的法律责任。

   特此公告。



                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                     二 O 一六年七月二十八日



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