股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2016-063号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2016 年 8 月 5 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016 年 8

月 15 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公

司五楼会议室召开。公司监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议及

参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副总裁

兼董事会秘书王维舟先生出席了会议。

    二、会议审议情况

    本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司《2016 年半年度报告全文及摘要》

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的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，

2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年

度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与 2016 年半年报编

制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》

的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目

一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一六年八月十五日




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