股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2016-062号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 5

日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第三十

四次会议于 2016 年 8 月 15 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新

兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，实际

参加表决董事 9 人。本次会议由董事长焦云先生主持，副总裁兼董事

会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰
                               1
隆新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临

2016-064 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司向抚顺银行股份有限公司望花支行申请短

期流动资金贷款保理业务 3000 万元的议案》的议案

    为满足公司流动资金需求，公司拟向抚顺银行股份有限公司望花

支行（以下简称“抚顺银行望花支行”）申请办理短期流动资金贷款保

理业务 3,000 万元，公司将应收账款质押给抚顺银行望花支行，由公

司参股公司并债务人抚顺新钢铁有限责任公司为公司提供担保，期限

壹年，贷款利息由公司债务人抚顺新钢铁有限责任公司承担，在销售

价款中额外支付，到期还款来源为公司的销售收入。

    截止目前，公司借款金额为 144,522 万元,对外担保金额为 0 元。

    上述流动资金贷款保理业务，董事会授权公司副总裁兼财务总监

常万昌先生并财务部按照抚顺银行望花支行的要求办理。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                         二 O 一六年八月十五日
                              2