股票代码：601011      股票简称：宝泰隆      编号：临2017-117号



            宝泰隆新材料股份有限公司关于
      焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目
                         的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要风险提示：

    公司目前正在加紧推进焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项

目的进度，预计投产时间为 2018 年 10 月，是否能在预计投产时间投

产存在不确定性；该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不

确定性；截止目前该项目对公司损益没有影响，正式生产后对公司业

绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格，敬请投资者注意风险



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28

日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司符合非公

开发行股票条件》、《公司非公开发行股票方案》、《本次非公开发行股

票预案》、《减少焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额》、

《公司继续将<焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本次非

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公开发行募集资金投资项目》及《公司本次非公开发行A股股票募集

资金使用的可行性分析报告》等议案（具体内容详见公司临2016-053

号公告）。截止目前，该项目尚未投产，现将该项目进展情况公告如

下：

     一、焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目进度

     焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目为公司2014年非公开发

行及2016年非公开发行募集资金项目，该项目于2014年6月15日正式

开工建设，截止2017年10月底，该项目进展如下：

     1、土建工程：动力岛部分完成98%，化工区部分完成95%；

     2、安装工程：

     （1）动力岛部分：5#锅炉安装进度95%，6#锅炉安装进度80%；

     （2）化工区部分：设备到货99%，设备安装完成96%，工艺管道

安装完成70%以上，电仪安装完成20%，工艺外管及厂区给排水完成

90%。

     二、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目未投产的具体原

因及存在的障碍

     1、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目两次非公开发行情

况

     根据 2014 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第一次会议，审

议通过的《公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报

告》议案，焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资总额为 34.23

亿元（具体内容详见公司临 2014-021 号公告及同日刊登在上海证券

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交易所网站上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票

募集资金使用的可行性分析报告》）。2015 年 1 月 30 日公司非公开发

行完毕，募集资金净额为 13.19 亿元，该项目于 2014 年 6 月开工建

设。原计划该项目建设资金除上述募集资金外，全部由公司通过银行

贷款等方式筹集。实践中，根据国家行业政策、市场形势变化和公司

转型升级战略实施的实际情况考量，公司在取得龙江银行 5 亿元固定

资产贷款后，经研究决定，其余资金采用定向增发的股权融资方式筹

集。

    公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议，

审议通过了《减少焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目投资额》

及《公司继续将<焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目>作为本

次非公开发行募集资金投资项目》等议案（具体内容详见公司临

2015-053 号公告），公司根据当时的市场情况调整了焦炭制 30 万吨

稳定轻烃（转型升级）项目投资总额，由 2014 年非公开发行时项目

预计总投资的 34.23 亿元调减为 30.64 亿元，同时公司在 2016 年 7 月

29 日披露的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集

资金使用的可行性分析报告》二、（三）5、中披露：“该项目预计

投产时间为 2017 年 6 月”。2017 年 8 月 31 日，公司本次非公开发

行募集资金全部到位，募集资金净额 11.6 亿元。

    2、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目未投产的原因及存

在的障碍

    由于公司后期变更了资金筹集方式，定向增发募集的资金到位较

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原自筹资金计划时间晚了半年多；而且公司所在地七台河市，冬季受

气候影响无法施工，因此竣工投产时间延期到 2018 年 10 月。目前该

项目正在积极推进中，尚不存在障碍。

    三、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目进度安排

    根据公司项目部计划安排，该项目预计 2018 年 6 月底完成土建

和设备安装工作，2018 年 7 月开始单机试车，预计投产时间为 2018

年 10 月。

    四、风险提示

    公司目前正在加紧推进该项目进度，该项目是否能在预计投产时

间投产尚不确定；该项目投产后主要产品稳定轻烃的市场价格存在不

确定性；截止目前该项目对公司损益没有影响，正式生产后对公司业

绩的影响程度取决于原材料及产品的市场价格，敬请投资者注意风

险。

    特此公告。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一七年十一月六日




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