股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2017-120号



              宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月

15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

十三次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。公司共有董

事 9 人，参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司拟出资 4840 万元与五家公司共同成立北京

石墨烯研究院有限公司》的议案

    为打造国际一流的石墨烯创新研究机构和产业化示范基地，形成

具有国际领先水平的石墨烯原创成果，推动石墨烯产业发展，经公司

                               1
董事会研究决定，公司拟出资 4840 万元与五家公司共同成立北京石

墨烯研究院有限公司。该公司注册资本为 32260 万元，住所为北京市

海淀区翠湖南环路 13 号院，经营范围主要从事石墨烯变革性核心技

术的原创性基础研究和产业化应用研发、产品生产，相关技术服务、

咨询、产品销售，技术成果转化（以上住所及经营范围最终以相关登

记机关核准登记为准。）上述事项经各方相关权力机构批准通过后，

公司将与五家公司签署《出资协议》。具体内容详见公司同日披露在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的临 2017-121 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行

现金管理》的议案

    为合理利用非公开发行募集资金，提高募集资金使用效率，确保

不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行，并能有效控制风险的

前提下，使用单笔不超过 2 亿元暂时闲置的非公开发行募集资金购买

期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财

产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用

投资额度。

    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临

2017-122 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    3、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

    根据公司实际情况，董事会决定修订公司章程中相应条款。具体

内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-123 号公告。

修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    该议案需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《召开公司 2017 年第七次临时股东大会》的议案

    鉴于公司召开的第四届董事会第十三次会议审议的部分议案须

经公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，于 2017 年 12 月

6 日（星期三）召开公司 2017 年第七次临时股东大会。具体内容详

见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-124 号公告。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                       二 O 一七年十一月二十日




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