股票代码：601011       股票简称：宝泰隆      编号：临2017-123号



               宝泰隆新材料股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2017 年 11 月 20 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第四届董事会第十三次会议，审议通过了《修订宝泰隆新材料

股份有限公司章程》的议案。公司于 2017 年 11 月 9 日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司完成了限制性股票激励计划授予登

记，登记数量为 1977 万股，本次限制性股票授予登记完成后导致公

司总股本增加 1977 万股；另根据公司业务发展需要，拟对公司经营

范围进行修订，为此公司董事会决定对《宝泰隆新材料股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款修订如下：

    原《公司章程》中：第六条   公司注册资本为人民币 1,591,380,597

元。

    现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 1,611,150,597 元。

    原《公司章程》中：第十八条 公司总股本为 1,591,380,597 股，

公司成立时发起人股份 290,000,000 股。


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    现修订为：第十八条   公司总股本为 1,611,150,597 股，公司成

立时发起人股份 290,000,000 股。

    原《公司章程》中：第十九条        公司股份总数为 1,591,380,597

股，全部为普通股。

    现修订为：第十九条   公司股份总数为1,611,150,597股，全部为

普通股。

    该议案须经公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公

司综合部具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《宝泰隆新材料

股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                  宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一七年十一月二十日




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