宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会
 关于补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借
     款人民币 2.7 亿元关联交易事项的书面审核意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证

券交易所的相关规定，作为董事会审计委员会成员，我们对补充审议

公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币 2.7 亿元关联交

易事项进行了审查，并对该事项发表以下书面审核意见：

    经审查，我们同意本次补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女

士无偿短期借款人民币 2.7 亿元关联交易事项提交公司第四届董事会

第十四次会议审议，该事项未发现损害公司及其股东，尤其是中小股

东利益的情形。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.1

条、第10.2.5条、第10.2.10条规定，上述无偿短期借款事项构成关联

交易，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上

海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《公司关联

交易管理办法》的相关规定，对上述无偿短期借款事项补充审议。

    由于杨淑玲女士为公司董事长焦云先生之妻子，焦岩岩女士为公

司股东、董事，为董事长焦云先生之长女，根据《上海证券交易所股

票上市规则》10.1.5条款的规定，上述无偿短期借款事项构成关联交

易。因董事焦贵金先生与董事长焦云先生为叔侄关系，因此董事长焦

云先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士为该关联交易事项的关联

董事，在审议该议案时应回避表决。该事项须提交公司股东大会最终

审议。
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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会

关于补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币

2.7亿元关联交易事项的书面审核意见的签字页）



独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                    二 O 一七年十二月二十日




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