宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
          关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公

司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要

求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司的独立董事，对公司第四届

董事会第十五次会议审议的《关于聘任焦岩岩女士为公司副总裁的议

案》进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于聘任高

级管理人员的相关文件，包括但不限于公司第四届董事会第十五次会

议相关资料、拟聘任的高级管理人员简历及董事会提名委员会会议纪

要等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，

现就该事项发表如下意见：

    1、经审阅聘任人员的履历等相关材料，我们认为焦岩岩女士具

备担任上市公司副总裁的任职资格，聘任人员的教育背景、任职经历、

专业能力均能胜任拟任岗位的职责要求。

    2、聘任人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管

理人员职务的任何一条，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

    3、我们同意聘任焦岩岩女士为公司副总裁职务，上述聘任事项

无需提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任

公司高级管理人员的独立意见的签字页）




独立董事签字：




         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                       二 O 一八年元月十一日




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