股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2018-004号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月

5 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第十

五次会议于 2018 年 1 月 11 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新

兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 8 人，实际

参加会议董事 8 人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次

会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公

司董事长焦云先生主持，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 1.5 亿元临时

补充流动资金》的议案

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    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，

维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募

集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临

时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经

营使用，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过十二个月，自

公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资

金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。公

司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于

同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-005 号公告。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《选举焦岩岩女士为公司第四届董事会副董事长》

的议案

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司实际情况，经第

四届董事会全体董事决议，选举焦岩岩女士为公司第四届董事会副董

事长，自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满，即

自 2018 年 1 月 11 日至 2020 年 4 月 13 日。该事项已经公司第四届董

事会提名委员会审议通过，焦岩岩女士简历详见附件。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《聘任焦岩岩女士为公司副总裁》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》的相关规定及公

司实际需要，经公司总裁马庆先生提名，聘任焦岩岩女士为公司副总

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裁，自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届经营班子届满，即

自 2018 年 1 月 11 日至 2020 年 4 月 13 日。

    该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事就该

事项已发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《焦贵金先生辞去公司董事职务》的议案

    因工作变动原因，董事焦贵金先生辞去公司第四届董事会董事和

第四届董事会提名委员会委员职务，自焦贵金先生辞职申请送达董事

会之日起生效，公司董事会对焦贵金先生担任董事期间勤勉尽职的工

作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《提名王维舟先生为公司第四届董事会董事候选

人》的议案

    由于焦贵金先生辞去了公司董事职务，公司董事会人数变为 8

人。根据《公司章程》第一百三十一条“董事会由 9 名董事组成，设

董事长 1 人，可以设副董事长 1 人”的规定，公司董事会拟提名王维

舟先生为公司第四届董事会董事候选人，同时为第四届董事会提名委

员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事

就该事项已发表了同意的独立意见。王维舟先生简历详见附件。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    三、上网文件

   1、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理

人员的独立意见；

   2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的

独立意见。

    四、备查文件

   宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。



   特此公告。




                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                  二 O 一八年元月十一日




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附件：简历

    焦岩岩 女，汉族，生于 1982 年 9 月 15 日，中国国籍，无境外

居留权，毕业于澳大利亚蒙纳什大学，硕士学历。2008 年 3 月至 2010

年 1 月任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事，2011 年 6 月至 2018

年 1 月任哈尔滨海丰投资有限公司副总经理、总经理，2014 年 4 月

至 2018 年 1 月任黑龙江宝泰隆集团有限公司总经理。2014 年 4 月至

今任黑龙江宝泰隆集团有限公司董事、公司董事。

    王维舟，男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外居留

权，中国共产党党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济

师，工程硕士，取得了上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易

所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培

训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015 年度中国

上市公司董秘金牛奖，第八届中国上市公司董秘天马奖。1994 年 9

月至 2002 年 8 月先后在黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、

证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理等职，2002

年 9 月至 2007 年 3 月黑龙江华冠科技股份有限公司（上市公司代码：

600371）任董事会证券事务代表、证券部部长、北京德农种业有限公

司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，2007 年 4 月起在哈尔滨

出版社担任办公室主任，2007 年 11 月至 2008 年 3 月任七台河宝泰

隆煤化工有限公司董事会秘书。2008 年 3 月至今任宝泰隆新材料股

份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公

司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事，2014 年 9 月至 2016 年 1

月任七台河市东方博达产业投资有限公司独立董事。

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