股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2018-014号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2018 年 3 月 20 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018 年 3 月

30 日以现场表决方式召开。公司监事 3 人，出席会议监事 3 人，本

次会议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维

舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了九项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部所修订的企业会计

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准则的需要，公司所做出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相

关规定和公司的实际情况，会计政策变更的相关决策程序符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报

表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2017 年度资产减值准备计提》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实

际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合

相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使

公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，我们同意

本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及年报摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2017 年年度报告及年报摘要的编制

和审议程序符合《公司法》、《证券法》、年报准则及《公司章程》的

规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规

定，年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的经

营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发

现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健

全了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》、《公司章程》等

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法律法规的规定进行规范运作，不存在内部控制设计或执行方面的重

大缺陷，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部

控制重大缺陷。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，公司出具的《2017 年

度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是根据公司

实际情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，

符合公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、《公司章程》制定的

利润分配方案的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股

东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，未损害公司

中小股东的合法利益，我们同意公司 2017 年度利润分配预案。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《公司聘请 2018 年度财务审计机构及内部控制审

计机构》的议案

    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行

了相关责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，维护公司和股东

权益，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜不存在损害公

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司、全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司继续聘任中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部

控制审计机构。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用

情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和

公司《募集资金使用管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规

定，不存在募集资金使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的内容真实、准确、完整。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述第 1、4、6、7、8 项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                     二 O 一八年三月三十日

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