股票代码：601011       股票简称：宝泰隆    编号：临2018-030号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月

11 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

十八次会议于 2018 年 5 月 16 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市

新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人，实

际参加现场会议董事 7 人，独立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先

生因出差未能参加本次会议，授权委托独立董事刘永平先生代为行使

投票表决权。会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事及部分高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    审议关于《公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限
                               1
公司》的议案

    根据公司发展战略规划，便于公司经营管理，公司以账面价值吸

收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司（以下简称“科技

公司”）。吸收合并完成后，公司将注销科技公司，科技公司的债权债

务由公司承接，该吸收合并事项不会对公司 2018 年度财务数据产生

影响。

    截止 2017 年 12 月 31 日，科技公司总资产 10,891,852.04 元，净

资产 9,080,507.33 元；2017 年度净利润-488,141.84 元，以上数据已经

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，

吸收合并金额以划转当日科技公司账面价值为准。

    公司董事会授权公司财务部及综合部办理工商注销相关事宜。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。




                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                      二 O 一八年五月十六日




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