宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
        关于对限制性股票回购相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十二

次会议审议的《关于调整限制性股票激励计划授予的股票回购价格的

议案》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了上述议案的相关资

料，包括但不限于第四届董事会第二十次会议文件、公司《2017 年

限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等，我们仔细审阅了相关材

料并就有关情况进行了询问，现就上述事项发表如下意见：

    一、关于对调整限制性股票激励计划授予的股票回购价格的独立

意见

    经核查，我们认为：公司本次调整 2017 年限制性股票激励计划

授予的股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《宝泰

隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） 修订稿）》

中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购

价格的调整，限制性股票回购价格由 4.81 元/股调整为 4.76 元/股。

    二、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性

股票的独立意见


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    经核查，我们认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限

制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原

因、数量合法合规，该事项不会影响《宝泰隆新材料股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的继续实施，不影

响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意

公司按照《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

（草案）（修订稿）》及相关程序回购注销部分限制性股票。

    公司董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟

先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议上述事项时已回

避了表决。董事会已获股东大会授权，本事项审议决策程序合法、合

规。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于对限

制性股票回购相关事项的独立意见签字页）



    独立董事：




              刘永平




              慕福君




              闫玉昌




                                    二 O 一八年六月二十八日