证券代码：601011        证券简称：宝泰隆      编号：临 2018-046 号


                宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：

    2018 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 16 日

    3. 股权登记日

     股份类别       股票代码     股票简称          股权登记日
      Ａ股            601011      宝泰隆            2018/7/10


    二、 增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：焦云先生

    2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者

合计持有 5.30%股份的股东焦云先生，在 2018 年 7 月 5 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容
                                 1
    2018 年 7 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，

审议通过了《公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署

〈合并协议〉》的议案（具体内容详见公司临 2018-045 号公告），议

案内容具体如下：

    公司于 2018 年 5 月 16 日的召开第四届董事会第十八次会议，审

议通过了《关于公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限

公司的议案》，根据公司发展战略规划，便于公司经营管理，公司以

账面价值吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司（以下

简称“科技公司”），吸收合并完成后公司将注销科技公司。为此，公

司将与科技公司签署《合并协议》，并将该事项提交公司股东大会审

议，公司董事会提请股东大会授权公司财务部及综合部办理工商注销

相关事宜。

    持有公司 5.30%股份的股东焦云先生提出，将《公司与全资子公

司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署〈合并协议〉》的议案增补为

公司 2018 年第二次临时股东大会第 3 项议案进行审议。

    上述增补的临时提案为非累积投票议案，并为特别决议。

    三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 29 日公告的原

股东大会通知事项不变。

    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2018 年 7 月 16 日 9 点 0 分

    召开地点：黑龙江省七台河市宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

                               2
       (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 16 日

                              至 2018 年 7 月 16 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

       (三) 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

       (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
 1     公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券              √
 2     选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事                                √
 3     公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司签署《合并协议》        √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第

十七次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见

公司分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 7 日披露在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上的临 2018-038 号、临 2018-039 号、临 2018-045

号公告。


                                        3
2、 特别决议议案：1、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                         宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        2018 年 7 月 6 日




                         4
附件 1：授权委托书

                             授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席召

开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称             同意   反对   弃权
        公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发
  1
        行资产支持证券
  2     选举宋淑琴女士为公司第四届监事会监事
        公司与全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限
  3
        公司签署《合并协议》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

委托日期：       年     月    日



备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权

按自己的意愿进行表决。




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