宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附
   属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为宝泰隆

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四

届董事会第二十二次会议审议的《公司向七台河万锂泰电材有限公司

转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易》的议案

进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次关联交

易的相关资料，包括但不限于《转让协议范本》、《资产评估报告》、

《土地估价报告》、《不动产权证》等相关资料，我们仔细审阅了相

关材料并就有关情况进行了询问，现就上述事项发表如下意见：

    1、本次公司向七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰

公司”）转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权的事项构成

关联交易，在审议该事项时，相关关联董事对该关联交易事项回避了

表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定；

    2、本次公司向万锂泰公司转让部分房产和附属构筑物、设备及

土地使用权的关联交易事项公平、公正、公开，转让的资产已经评估

机构评估，转让价格与评估价格不存在较大差异；公司本次转让资产

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为公司竞拍原七台河万昌集团资产包，本次按竞拍原价转让给万锂泰

公司，本次交易不产生收益，因此，该关联交易的价格合理公允，该

关联交易事项未对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响，不存

在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；

    3、我们同意本次公司向万锂泰公司转让部分房产和附属构筑物、

设备及土地使用权暨关联交易的事项，该事项无需提交公司股东大会

审议。




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    （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土

地使用权暨关联交易的独立意见的签字页）




独立董事签字：



          刘永平：




          慕福君：




          闫玉昌：




                                         二 O 一八年七月十七日




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