宝泰隆新材料股份有限公司
        关于提请独立董事事前审核事项的情况说明


各位独立董事：

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《宝泰隆

新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和宝泰隆新材料

股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的要求，公

司董事会现就第四届董事会第二十二次会议中需要独立董事事前审

核的事项向独立董事说明如下：

    关于公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构

筑物、设备及土地使用权暨关联交易的事宜

    为进一步优化和调整资产结构，符合公司业务发展需要，经公司

与七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）协商决定，

将公司拥有的部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权转让给万锂

泰公司。根据黑龙江丰利资产评估有限公司出具的《宝泰隆新材料股

份有限公司资产拟转让评估项目资产评估报告》 [黑丰利评报字

（2018）第 78 号]，截止评估基准日 2018 年 5 月 31 日，资产评估值

为人民币 12,129.88 万元；根据黑龙江省时代国土资产评估咨询有限

责任公司七台河市分公司出具的（黑龙江省）时代七分公司（2018）

（估）字第 020 号、第 021 号和第 022 号《土地估价报告》，截止估

价期日 2018 年 6 月 12 日，土地使用权评估价格为人民币 4,287.07 万

元；资产及土地使用权评估价格合计人民币 16,416.95 万元。公司本
次转让上述资产金额共计人民币 16,500 万元，其中房产、附属构筑

物、设备转让金额为人民币 12,131.41 万元；土地转让金额人民币

4,368.59 万元。公司本次转让资产为公司竞拍原七台河万昌集团资产

包，本次按竞拍原价转让给万锂泰公司，本次交易不产生收益，对公

司业绩没有影响。

    本次转让价款分两次缴清，自转让合同签署之日起五日内，万锂

泰公司向公司支付人民币10,000万元；2018年12月31日前办理完各项

过户手续，万锂泰公司向公司支付余款人民币6,500万元。待董事会

审议通过后，公司将与万锂泰公司签署资产转让协议，并办理登记过

户手续。

    万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合

伙），是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青先生

合伙成立，同时蓝岳青先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人职务，

焦贵彬先生担任万锂泰公司董事职务；万锂泰公司第二大股东为黑龙

江宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东，其实际控制人为焦云先生；

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，万锂泰公

司为公司关联法人，因此该转让资产事项构成关联交易。

    万锂泰公司股东之一七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）

（以下简称“汇隆基”）是由公司 30 名高管及核心技术人员共同出

资成立，焦贵彬先生为汇隆基的执行事务合伙人；董事、总裁马庆先

生之女马啸宇女士，副董事长、副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先生，

董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书
王维舟先生，董事、副总裁兼财务总监李飙先生之子李志超先生均为

汇隆基股东之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关

联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，

在审议该议案时，董事长焦云先生、董事马庆先生、副董事长焦岩岩

女士、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王维舟先生在审议该议案

时应回避表决。

    以上事项，将提请公司第四届董事会第二十二次会议审议，该事

项无需提交公司股东大会审议，是否可以提交公司董事会讨论，请各

位独立董事回复。




                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一八年七月十二日
                         复         函


宝泰隆新材料股份有限公司董事会：

    我们收到公司董事会《关于提请独立董事事前审核事项的情况说

明》后，经过研究，我们一致认为：

    本人           （同意/不同意）公司向七台河万锂泰电材有限

公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易的事

宜，并           （同意/不同意）将该事项提交公司第四届董事会

第二十二次会议审议。




    意见：




    特此回复。



独立董事签字：




                                     二 O 一八年七月十二日