宝泰隆：日常关联交易公告2018-08-28
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-063号
宝泰隆新材料股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司关联交易事项无需提交股东大会审议
本次公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易遵循了
市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，
不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会于2018年8月14日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会
议，审议通过了《公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司
2018年预计日常关联交易》的议案，同意将公司及全资子公司与万锂
泰公司2018年预计日常关联交易事项提交公司第四届董事会第二十
四次会议审议。
1
2、董事会
公司于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司2018年预
计日常关联交易》的议案，关联董事焦云先生、关联董事马庆先生、
关联董事焦岩岩女士、关联董事秦怀先生、关联董事李飙先生、关联
董事王维舟先生在审议该议案时已回避了表决，表决情况：同意3票，
反对0票，弃权：0票。
3、独立董事
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该
事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并就该事项发表了
同意的独立意见，公司独立董事认为：本次公司及全资子公司与万锂
泰公司 2018 年预计日常关联交易事项的审议及表决程序合法有效，
在审议该议案时，相关关联董事对该事项已回避了表决，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关
联交易管理办法》的相关规定；本次日常关联交易事项符合公平、公
正、公开的原则，交易定价依据市场公允价格确定，本次与关联方的
合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公
司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，
不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，本次日常关联交
易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；
我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2018 年预计日常关联
交易的事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
4、监事会
公司于 2018 年 8 月 24 日召开第四届监事会第二十次会议，审议
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通过了《公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司 2018 年预
计日常关联交易》的议案，关联监事常万昌先生、关联监事冯帆女士
在审议该事项时已回避了表决，经审核，监事会认为：本次公司及全
资子公司向关联方七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公
司”）销售产品是按照公开、公平、公正原则，依据市场公允价格确
定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关
联交易管理办法》的相关规定；本次与关联方的合作是公司生产经营
的需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对
公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依
赖，也不会影响公司的独立性；董事会在审议该事项时，相关关联董
事已回避表，其审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司关联交易管理办法》的规定，本次日常关联交易事项不存在损害公
司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次公司
及全资子公司与万锂泰公司 2018 年预计日常关联交易事项。
（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
截至本次日常关联交易，公司尚未与关联方万锂泰公司发生同类
业务日常关联交易。
（三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同 本年年初至 本次预计金
类业 披露日与关 上年实 占 同 类 额与上年实
本次预
关联交易类别 关联人 务比 联人累计已 际发生 业 务 比 际发生金额
计金额
例 发生的交易 金额 例（％） 差异较大的
（%） 金额 原因
向关联人销售 七台河万
针状焦、沥青 锂泰电材 2,400 20.00 2081.20 - - -
焦等产品 有限公司
3
七台河万
向关联人销售
锂泰电材 1,100 24.00 - - - -
水、电等产品
有限公司
合计 - 3,500 - 2081.20 - - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：七台河万锂泰电材有限公司
类型：有限责任公司
住所：黑龙江省七台河市新兴区新城街（红鲜村）
法定代表人：焦贵彬
注册资本：5000 万元
成立日期：2017 年 10 月 26 日
经营范围：生产和销售锂电材料，锂电产品；生产和销售石墨及
石墨制品
主要股东：
出资金额 占注册资本比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 深圳市前海墨哲科技发展中心（普通合伙） 2500 50
2 七台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙） 1000 20
3 黑龙江宝泰隆集团有限公司 750 15
4 鸡西哲宇新材料科技中心（普通合伙） 250 5
5 七台河众泰隆科技管理中心（普通合伙） 250 5
6 北京兴源骐骥信息咨询中心（有限合伙） 250 5
截至 2018 年 6 月 30 日，万锂泰公司总资产 23,700.55 万元，净
资产 4,989.26 万元，由于该公司成立不到一年，目前尚处于项目建设
期，暂无营业收入和销售利润，上述财务数据未经审计。
（二）关联方与公司的关联关系
万锂泰公司股东与公司存在的关联关系情况如下：
4
法定代表人
序
股东名称 /执行事务 与公司关联关系
号
合伙人
深圳市前海墨哲科技 为公司董事长焦云先生之长子焦贵彬先生和
1 蓝岳青
发展中心（普通合伙） 二女婿蓝岳青先生共同成立
由公司 30 名高管及核心技术人员共同出资成
立，其中董事、总裁马庆先生之女马啸宇女士，
副董事长、副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先
七台河市汇隆基科技 生，董事、副总裁秦怀先生之子秦志浩先生，
2 焦贵彬
发展中心（普通合伙） 董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、
副总裁兼财务总监李飙先生之子李志超先生、
监事会主席常万昌先生、职工监事冯帆女士均
为股东之一
为公司控股股东；焦云先生为公司董事长、法
黑龙江宝泰隆集团有
3 焦云 定代表人；公司监事会主席常万昌先生担任该
限公司
公司监事
鸡西哲宇新材料科技 为公司董事、总裁马庆先生之女马啸宇女士和
4 马啸宇
中心（普通合伙） 女婿李井哲先生共同成立
七台河众泰隆科技管 为公司董事长焦云先生和董事、总裁马庆先生
5 焦云
理中心（普通合伙） 共同成立
万锂泰公司董事长、法定代表人焦贵彬先生为公司董事长焦云先
生之长子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的
认定，万锂泰公司及上述公司、人员均为公司关联法人和关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策
2018 年，关联方万锂泰公司向公司及子公司购买不超过 3,500 万
元的原材料（针状焦、沥青焦、水、电等），公司与关联方遵循公平、
公正、公开的原则，按照市场公允价格定价，并依据双方签订的合同
进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及全资子公司与万锂泰公司 2018 年预计日常关联交易事项
符合公平、公正、公开的原则，交易定价依据市场公允价格确定，本
次与关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销
5
售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，
本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股
东利益的情形。
五、上网文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项
的情况说明及复函；
2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司及全
资子公司与七台河万锂泰电材有限公司 2018 年预计日常关联交易的
书面审核意见；
3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司及全资子公司
与七台河万锂泰电材有限公司 2018 年预计日常关联交易的独立意
见。
六、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决
议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年八月二十四日
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