宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公
       司 2018 年预计日常关联交易的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为宝泰隆

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四

届董事会第二十四次会议审议的《关于公司及全资子公司与七台河万

锂泰电材有限公司 2018 年预计日常关联交易的议案》进行了审查并

发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次关联交易的相关资料，

包括但不限于关联方资料、日常关联交易计划、《协议范本》等相关

资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就上述

事项发表如下意见：

    1、本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2018 年预计日常关联交

易事项的审议及表决程序合法有效，在审议该议案时，相关关联董事

对该事项已回避了表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定；

    2、本次日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易

定价依据市场公允价格确定，本次与关联方的合作是公司生产经营的

需要，有利于公司日常产品销售，可以增加公司营业收入，不会对公

司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，

                               1
也不会影响公司的独立性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司

及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；

    3、我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2018 年预计日

常关联交易的事项，该事项无需提交公司股东大会审议。




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    （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

及其全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司 2018 年预计日常关联

交易的独立意见的签字页）




独立董事签字：



          刘永平：




          慕福君：




          闫玉昌：




                                     二 O 一八年八月二十四日




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