宝泰隆新材料股份有限公司
         关于提请独立董事事前审核事项的情况说明


各位独立董事：

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《宝泰隆

新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和宝泰隆新材料

股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的要求，公

司董事会现就第四届董事会第二十四次会议中需要独立董事事前审

核的事项向独立董事说明如下：

    关于公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公司 2018 年预

计日常关联交易的事宜

    鉴于七台河万锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）在

建项目将于下半年部分建成投产，公司及全资子公司预计 2018 年与

关联方万锂泰公司发生日常关联交易金额 3,500.00 万元，其中 2018

年上半年已发生 2,081.20 万元，2018 年下半年预计发生 1,418.80 万

元，公司与关联方万锂泰公司 2018 年预计日常关联交易金额占公司

2017 年度经审计净资产的 0.61%。具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                               占同      本年年初至                   本次预计金
                               类业      披露日与关   上年实 占 同 类 额与上年实
                        本次预
关联交易类别   关联人          务比      联人累计已   际发生 业 务 比 际发生金额
                        计金额
                                 例      发生的交易     金额 例（％） 差异较大的
                               （%）         金额                         原因
向关联人销售 七台河万
针状焦、沥青 锂泰电材    2,400   20.00    2081.20       -       -         -
  焦等产品   有限公司
向关联人销售 七台河万
水、电等产品 锂泰电材   1,100   24.00        -          -     -       -
             有限公司
   合计         -       3,500    -        2081.20       -     -       -

    由于万锂泰公司的控股股东为深圳市前海墨哲科技发展中心（普

通合伙），是由公司董事长焦云先生之子焦贵彬先生和次女婿蓝岳青

先生合伙成立，同时焦贵彬先生担任万锂泰公司董事长、法定代表人

职务；万锂泰公司第三大股东为黑龙江宝泰隆集团有限公司，为公司

控股股东，其实际控制人为焦云先生；另外，万锂泰公司股东之一七

台河市汇隆基科技发展中心（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）是

由公司30名高管及核心技术人员共同出资成立，焦贵彬先生为汇隆基

的执行事务合伙人；董事、总裁马庆先生之女马啸宇女士，副董事长、

副总裁焦岩岩女士之配偶段红博先生，董事、副总裁秦怀先生之子秦

志浩先生，董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、副总裁兼

财务总监李飙先生之子李志超先生均为汇隆基股东之一，根据《上海

证券交易所股票上市规则》第十章对关联人的认定及《公司章程》、

《公司关联交易管理办法》的相关规定，董事长焦云先生、董事马庆

先生、副董事长焦岩岩女士、董事秦怀先生、董事李飙先生、董事王

维舟先生为该事项的关联人，在审议该事项时，上述关联董事应回避

表决。

    以上事项，将提请公司第四届董事会第二十四次会议审议，该事

项无需提交公司股东大会审议，是否可以提交公司董事会讨论，请各

位独立董事回复。

                                        宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                                    二 O 一八年八月十三日
                         复          函


宝泰隆新材料股份有限公司董事会：

    我们收到公司董事会《关于提请独立董事事前审核事项的情况说

明》后，经过研究，我们一致认为：

    本人         （同意/不同意）公司及其全资子公司与七台河万

锂泰电材有限公司 2018 年预计日常关联交易的事宜，并      （同

意/不同意）将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。




    意见：




    特此回复。



独立董事签字：




                                      二 O 一八年八月十四日