股票代码：601011     股票简称：宝泰隆       编号：临2018-061号



               宝泰隆新材料股份有限公司
         第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2018 年 8 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2018 年 8 月

24 日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司

五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席会议监事 3 人，本次会议

由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生

列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编

制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息

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披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《公司

章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所

的各项规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年半

年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2018 年上半年募集资金存放与实际

使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、

法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不

存在募集资金使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，公司《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司及全资子公司与七台河万锂泰电材有限公

司 2018 年预计日常关联交易》的议案

    经审核，监事会认为：本次公司及全资子公司向关联方七台河万

锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、

公平、公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券交易所股

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票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定；

本次与关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销

售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营成果

产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性；

董事会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议和表决程序

符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，

本次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小

股东利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2018

年预计日常关联交易事项。

    公司监事会主席常万昌先生为万锂泰公司股东黑龙江宝泰隆集

团有限公司的监事、万锂泰公司股东七台河市汇隆基科技发展中心

（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）的股东之一，职工监事冯帆女士

为万锂泰公司股东汇隆基的股东之一，根据《上海证券交易所股票上

市规则》第十章中对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易管

理办法》的相关规定，上述人员为本次关联交易的关联人，在审议该

议案时，上述监事已回避了表决。

    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一八年八月二十四日

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