股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2018-074号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月

17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第

二十六次会议于 2018 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式

在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公

司共有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，独立董事慕福君女士以通

讯表决方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本次

会议，本次会议由公司董事长焦云先生主持，本次会议的召开及参加

表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了八项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》的议案

    具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
                               1
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议

案

     具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

临 2018-076 号公告及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行

为规范>》的议案

     具 体 内 容 详见公 司 披 露 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为

规范》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事

和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案

     具 体 内 容 详见公 司 披 露 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和

高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     5、审议通过了《制订<宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资

                                2
金使用管理办法>》的议案

    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金

使用管理办法》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细

则>》的议案

    具 体 内 容 详见公 司 披 露 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细

则》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期

解锁》的议案

    根据《宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划

（草案）（修订稿）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相

关规定，公司 2017 年度业绩考核已达规定要求，本次 97 名激励对象

的个人考核全部合格，满足解锁条件的相关规定，限制性股票第一个

解锁期解锁条件成就，同意对 97 名激励对象限制性股票办理第一期

解锁手续，解锁比例为激励对象已获授的限制性股票的 40%，解锁的

限制性股票数量合计为 7,839,600 股。

    本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为 2018 年 11 月 9 日。

    2017 年限制性股票激励计划事项已获公司 2017 年第五次临时股


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东大会授权，本次 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第一期

解锁事项经董事会通过即可，无须再次提交股东大会审议。
    因公司董事长焦云先生、董事焦岩岩女士为本次限制性股票激励

计划的关联人，公司董事马庆先生、董事秦怀先生、董事李飙先生、

董事王维舟先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，在表决

时，上述董事已回避表决。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《召开公司 2018 年第三次临时股东大会相关事宜》

的议案

    鉴于公司第四届董事会第二十六次会议所审议的部分议案需经

公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2018 年 11 月 16 日

（星期五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公

司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-078

号公告

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述第 2、3、4 项议案须提交公司股东大会审议。

    三、上网文件

    1、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》；

    2、《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》；

    3、《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持

公司股份及其变动管理制度》；


                               4
   4、《宝泰隆新材料股份有限公司债券募集资金使用管理办法》；

   5、《宝泰隆新材料股份有限公司总裁工作细则》；

   6、广东君言律师事务所关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年

限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见

书。

   四、备查文件

   宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。



   特此公告。




                             宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                   二 O 一八年十月二十九日




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