宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公
        司拟收购宝清县建龙大雁煤业有限公司
                   100%股权的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公

司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为宝泰隆

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届

董事会第二十七次会议审议的关于《公司全资子公司七台河宝泰隆矿

业有限责任公司拟收购宝清县建龙大雁煤业有限公司 100%股权》的

议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次收

购股权事项的相关资料，包括但不限于宝清县建龙大雁有限公司（以

下简称“大雁煤业”）营业执照、工商档案、采矿证、《资产评估报告》、

储量证明文件等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进

行了询问，现就上述事项发表如下意见：

    1、本次公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下

简称“宝泰隆矿业公司”）拟收购黑龙江建龙化工有限公司（以下简称

“建龙公司”）持有的大雁煤业 100%股权事项的审议及表决程序合法

有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的相关规定；




                                1
    2、本次公司全资子公司宝泰隆矿业公司收购大雁煤业 100%股权

的事项能提高公司原料煤供应能力，符合公司未来发展战略；本次收

购的股权已经具有证券期货相关业务评估资质的评估机构进行评估

并出具了《资产评估报告》，评估价格作为本次交易价格的定价依据，

交易价格合理公允，交易公开、公平、公正，不存在损害公司及其他

股东，尤其是中小股东利益的情形，本次收购大雁煤业 100%股权事

项未对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响；

    3、我们同意本次公司全资子公司宝泰隆矿业公司拟以人民币 1

亿元（4852.10 万元以股权转让款方式支付，5147.90 万元承债方式支

付）收购宝清县建龙大雁煤业有限公司 100%股权的事项，该事项无

需提交公司股东大会审议。




                              2
   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司拟收购宝清县建龙大雁

煤业有限公司 100%股权的独立意见的签字页）




    独立董事：



         刘永平：




         慕福君：




         闫玉昌：




                                  二 O 一八年十二月二十八日




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