股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2018-089号



              宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    根据 2018 年 12 月 24 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有

限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2018 年

12 月 28 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，实际参加表决

监事 3 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了三项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元临

时补充流动资金》的议案

    经核查，监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监

                              1
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充

流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使

用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投

向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超

过人民币 5,000 万元临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董

事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经

营使用。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司

签署反担保协议》的议案

    经核查，监事会认为：董事会对本次公司拟与黑龙江省鑫正投资

担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保公司”）签署反担保协议的

审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；

公司向农业银行七台河分行贷款是为满足公司流动资金需求，本次贷

款由鑫正担保公司为公司提供担保，公司向鑫正担保公司提供反担保

事项不存在风险，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情

形，不存在对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响的情形，我

们同意公司拟与鑫正担保公司签署反担保协议，该事项无需提交公司

股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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    3、审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公

司拟收购宝清县建龙大雁煤业有限公司 100%股权》的议案

    经审核，监事会认为：公司董事会对本次公司全资子公司七台河

宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称“宝泰隆矿业公司”）拟收购黑

龙江建龙化工有限公司（以下简称“建龙公司”）持有的宝清县建龙

大雁煤业有限公司（以下简称“大雁煤业”）100%股权事项的审议及

表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效；本次

收购股权事项已经具有证券期货相关业务评估资质的评估机构进行

评估并出具了《资产评估报告》，收购价格以评估价格为定价依据，

价格合理公允，交易公平、公开、公正，不存在损害公司及其他股东，

尤其是中小股东利益的情形，本次收购股权事项未对公司未来财务状

况和经营成果造成负面影响；我们同意公司全资子公司宝泰隆矿业公

司拟以人民币 1 亿元（4852.10 万元以股权转让款方式支付，5147.90

万元以承债方式支付）收购宝清县建龙大雁煤业有限公司 100%股权

的事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。

                              宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                  二 O 一八年十二月二十八日

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