宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
 关于公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司
               签署反担保协议的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十七

次会议审议的关于《公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签

署反担保协议》的议案进行了审查，董事会已向我们提交了关于本次

公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保

公司”）签署反担保协议的相关资料，包括但不限于银行借款合同范

本、鑫正担保公司简介、反担保协议范本等相关资料，我们仔细审阅

了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表

如下意见：

    1、本次公司董事会对公司拟与鑫正担保公司签署反担保协议的

审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；

    2、为满足公司流动资金需求，公司向中国农业银行股份有限公

司七台河分行（以下简称“农业银行七台河分行”）申请综合授信额

度不超过人民币 1 亿元，该事项已经公司第四届董事会第二十二次会

议审议通过；截至目前，农业银行七台河分行同意向公司提供贷款人

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民币 5,000 万元整，根据农业银行七台河分行的要求，本次贷款由鑫

正担保公司为公司提供担保，公司向鑫正担保公司提供反担保并签署

反担保协议，应鑫正担保公司要求，将上述反担保事项提交给公司董

事会决议，该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其

是中小股东利益的情形，不存在对公司未来财务状况和生产经营造成

不利影响的情形；

    3、我们同意公司拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署

反担保协议事项，该事项无需提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司

拟与黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司签署反担保协议的独立意

见签字页）



    独立董事：




              刘永平：




              慕福君：




              闫玉昌：




                                 二 O 一八年十二月二十八日




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