股票代码：601011     股票简称：宝泰隆      编号：临2019-018号



               宝泰隆新材料股份有限公司
        第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月

12 日向各位监事发出了会议通知和会议材料，公司第四届监事会第

二十四次会议于 2019 年 3 月 22 日以现场表决方式在黑龙江省七台河

市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司监事 3 人，出席

会议监事 3 人，本次会议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁

兼董事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表

决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。

    二、会议审议情况

    会议共审议了十项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过

充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    2、审议通过了《公司会计政策变更》的议案

    监事会认为：本次会计政策变更的审议及决策程序符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司依照财政部的相关规

定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上

海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经

营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们

同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2018 年度计提资产减值准备》的议案

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准

则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够

公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资

产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告及年报摘要的编制

和审议程序符合《公司法》、《证券法》、年报准则及《公司章程》的

规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规

定，年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度的经

营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发

现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健

全了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》、《公司章程》等

法律法规的规定进行规范运作，不存在内部控制设计或执行方面的重

大缺陷，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部

控制重大缺陷。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，公司出具的《2018 年

度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

    经审核，监事会认为：2018 年度利润分配预案是根据公司实际

情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合

公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、《公司章程》制定的利润

分配方案的有关规定，符合公司和全体公司的利益，未损害公司中小

股东的合法利益，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并将该事

项提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《公司聘请 2019 年度财务审计机构及内部控制审

计机构》的议案

    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责

的完成了公司 2018 年度财务审计工作，并能够遵照独立、客观、公

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正的职业准则履行职责，为保持公司财务审计的连续性，我们同意继

续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财

务审计机构及内部控制审计机构，董事会对该事项的审议及表决程序

符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，

尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《公司 2019 年度预计日常关联交易》的议案

    经审核，监事会认为：本次公司及全资子公司向关联方七台河万

锂泰电材有限公司（以下简称“万锂泰公司”）销售产品是按照公开、

公平、公正原则，依据市场公允价格确定，符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定；

该日常关联交易事项为公司生产经营的需要，有利于公司日常产品销

售，可以增加公司营业收入，对公司未来的财务状况及经营成果不造

成负面影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性；董

事会在审议该事项时，相关关联董事已回避表，其审议和表决程序符

合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，本

次日常关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股

东利益的情形，我们同意本次公司及全资子公司与万锂泰公司 2019

年度预计日常关联交易事项。

    由于公司监事会主席常万昌先生为万锂泰公司股东黑龙江宝泰

隆集团有限公司的监事、万锂泰公司股东七台河市汇隆基科技发展中

心（普通合伙）（以下简称“汇隆基”）的股东之一，职工监事冯帆女

士为万锂泰公司股东汇隆基的股东之一，根据《上海证券交易所股票

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上市规则》第十章中对关联人的认定及《公司章程》、《公司关联交易

管理办法》的相关规定，上述人员为本次关联交易的关联人，在审议

该议案时，上述监事已回避表决。

    表决结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用

情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公

司《募集资金使用管理办法》等法律、法规或规范性文件的有关规定，

不存在募集资金使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的内容真实、准确、完整。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上述第 1、4、6、7、8、9 项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司监事会

                                   二 O 一九年三月二十六日

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